كشفت تقارير إسبانية عن بدء تحقيقات مع كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، على خلفية تهمة غسيل الأموال، وذلك بعد ساعات من فوز الأرجنتين على مصر وتأهلها إلى دور الـ8 في كأس العالم 2026.
وقالت صحيفة آس الإسبانية إن مكتب التحقيقات الفيدرالي بدأ فحص معاملات الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بينما يجري مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي وعدد من المدعين العامين تحقيقات بشأن المعاملات المالية للاتحاد برئاسة كلاوديو تشيكي تابيا مع إحدى الشركات.
وأضاف التقرير أن مدعين فيدراليين وعناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي بدأوا الاستماع إلى إفادات تتعلق بالعمليات المالية التي ينفذها الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم داخل الولايات المتحدة الأمريكية، في محاولة لفهم آلية عمل الاتحاد وكيفية تحويله مبالغ تجاوزت 300 مليون دولار عبر النظام المالي الأمريكي، وما إذا كانت بعض تلك العمليات قد تشكل جرائم تدخل ضمن الاختصاص القضائي للولايات المتحدة.
كما أكدت الصحيفة أن عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي عقدوا اجتماعًا عبر منصة زووم مع رجل الأعمال جييرمو توفوني، لدراسة ما إذا كانت بعض المعاملات المرتبطة بالاتحاد الأرجنتيني قد تنطوي على جرائم مثل غسيل الأموال أو الاحتيال باستخدام النظام المصرفي الأمريكي، وأشار التقرير إلى أن التحقيق بدأ يتشكل خلال عام 2025 بقيادة 3 مدعين عامين.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن الشركة التي تعامل معها اتحاد الكرة الأرجنتيني قامت بدور الوسيط المالي لتحصيل الإيرادات الدولية، إذ مرّ عبرها مئات الملايين من الدولارات القادمة من شركات عالمية، من بينها شركة ملابس بقيمة 60 مليون دولار وشركة أخرى بقيمة 40 مليون دولار.