فتح تقرير إسباني ملف تحقيق مع كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، على خلفية اتهامات بغسيل الأموال بعد تحويلات مالية تجاوزت 300 مليون دولار خلال منافسات كأس العالم 2026.
وقالت صحيفة آس الإسبانية إن التحقيقات بدأت بسبب المعاملات المالية للاتحاد مع إحدى الشركات، فيما باشر مدعون فيدراليون وعناصر من مكتب التحقيقات جلسات استماع لمعرفة تفاصيل بعض العمليات المالية التي أجراها الاتحاد الأرجنتيني داخل أمريكا.
ويحاول المحققون فهم طبيعة عمل الاتحاد الأرجنتيني وسبب تحويل مبالغ مالية تجاوزت 300 مليون جنيه عبر النظام المالي الأمريكي، خشية أن تكون هذه العمليات مرتبطة بجرائم مالية.
وأضافت الصحيفة أن مكتب التحقيقات عقد اجتماعًا عبر منصة زوم مع رجل الأعمال جييرمو توفوني، لدراسة الموقف والاطلاع على تفاصيل التحويلات التي قد تكون مرتبطة بغسيل الأموال أو الاحتيال باستخدام النظام المصرفي الأمريكي.